Nada menos do que 13 bancos estão sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em contratos avaliados em US$ 15 bilhões, entre o Grupo Schahin e a Petrobrás. Todas as transações – liberação e pagamento dos Créditos desses bancos eram referentes ao contrato do navio-sonda Vitória 10.000, contratado pela Petrobrás.
Estão envolvidos, segundo a Receita Federal, os bancos Itaú BBA, Bradesco, HSBC, Santander, Votorantin, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Pic, Pine, Tricury e Rural (atualmente em licitação extrajudicial) e ainda o alemão Deutsche Bank.
Grupo de credores
Segundo documentos da Receita, as 13 instituições financeiras privadas faziam parte do grupo de credores que emprestaram U$$ 500 milhões ao Grupo Schahin e alegam que ficaram sem receber US$ 350 milhões. Para cobrar a dívida, teriam se organizado em bloco.
Na avaliação da Receita Federal, há indícios de que os bancos foram coautores do crime de lavagem de dinheiro, pois criaram uma estrutura para emprestar e receber dinheiro em paraísos fiscais, abrindo espaço para dar uma “aparência lícita” a dinheiro que pode ter sido obtido em operações ilegais no Brasil – como fraude e sonegação fiscal, realizadas pelo Grupo Schahin.
No início de outubro, a Receita Federal já havia bloqueado R$ 4,6 bilhões do grupo, por sonegação de impostos e fraude e avisou que poderá ir em busca de mais recursos no exterior.
Fonte: Imprensa SindBancários com jornais o Estado de S. Paulo e Correio do Povo
